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(上接B245版)

本次公司会计政策是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理 规定》的通知规定进行损益科目间的调整,不影响损益,不涉及以往年度的追溯 调整。本公司执行该规定的主要影响如下:

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准 则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,同意本 次会计政策变更。

四、独立董事意见会对本次会计政策变更的意见

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值 税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号)的规定,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见会对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会 计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符 合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因 此,我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

2、第五届监事会第五次会议决议

3、独立董事意见

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二一七年四月二十六日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2017-017

江苏常铝铝业股份有限公司

关于签订《关联交易框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司(以下简称“罗伯泰克”)签订《关联交易框架协议》,公司预计与罗伯泰克2016年合同总金额将不超过人民币贰仟万元。鉴于公司实际控制人张平先生是罗伯泰克的股东,持股比例占罗伯泰克注册资本的16.67%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定,公司与罗伯泰克之间的交易属关联交易。

公司在第五届董事会第五次会议上审议通过了上述事项,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》的审批权限,公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司之间发生的关联交易无需获得股东大会的批准。

二、关联方介绍

1、罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司基本情况

法定代表人:狄绍文

注册资本:1200万元

公司类型:有限责任公司

住 所:常熟市古里镇银通路

经营范围:研发、生产、加工、销售、安装:自动化设备、机电设备、物流设备、农业机械设备、金属制品;自动化系统工程的设计、施工;计算机软硬件的开发及系统集成、规划设计;并提供上述产品的技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2016年12月31日,罗伯泰克经审计的总资产7264.8万元,净资产2438.9万元,2016年实现净利润622.3万元。

2、履约能力分析:上述关联公司经营情况良好,履约情况良好。

3、与关联人进行的各类关联交易总额:

公司预计2017年与关联人进行的各类关联交易金额不超过人民币贰仟万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据:按市场公允价格进行,具体交易事项按照公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司另行签订的订单或协议执行。

2、关联交易协议签署情况:公司拟于该项关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后,与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司签订《关联交易框架协议》。协议约定:有效期限为2017年1月1日至2017年12月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司提升整体效益有一定的促进作用;定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,关联交易不会对公司造成不利影响。

2、关联交易所涉及的比例不会超过公司主营业务收入的30%,不会影响本公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

本公司独立董事龚菊明先生、顾维军先生、李永盛先生经认真审议,发表如下意见:

1、本次股份公司的关联交易,属于正常的商业交易行为,该等协议内容合法,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理, 符合股份公司的根本利益,不损害非关联股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司签订2017年《关联交易框架协议》。

2、公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司签订的2017年《关联交易框架协议》,合同金额为贰仟万元,根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定,同意将本项关联交易事项提交董事会审议,关联董事应就该议案进行表决时回避。按照《公司章程》及《关联交易制度》的审批权限,公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司之间发生的关联交易无需获得股东大会的批准。

六、保荐机构意见

公司保荐机构国金证券股份有限公司认为:公司此次拟与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司(以下简称“罗伯泰克”)签订《关联交易框架协议》的事项,截至目前履行了必要的审议程序,公司独立董事就该事项发表了同意意见。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。基于上述情况,保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见。

3、国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司签订《关联交易框架协议》之核查意见

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2017-023

江苏常铝铝业股份有限公司关于使用

暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:截止本公告披露之日前十二个月内,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况如下:

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年6月19日召开公司 第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理 财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情 况下,使用暂时闲置募集资金不超过13,000万元投资安全性高、流动性好、有保 本约定、期限在12个月以内(含)的银行理财产品。公司独立董事和独立财务顾 问已就本议案发表专项意见,同意董事会关于该事项所做出的决议(详见巨潮资 讯网相关公告,公告编号:2015-062)。

2016年4月23日、2017年4月13日,公司披露了孙公司常州朗脉洁净技术有限公司(以下简称 “常州朗脉”)购买理财产品的进展公告(公告编号:2016-014、2017-012)。

为了提高资金的使用效率,2017年4月24日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2017年度使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属公司利用闲置闲置募集资金不超过13,000万元购买理财产品获取额外的资金收益,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下:

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股,合计共发行23,248,104股,每股面值1元,每股发行价14.51元,募集资金总额为人民币337,329,989.04元,上述股份已于2015年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续,并于2015年6月18日在深圳证券交易所上市。

公司本次募集配套资金总额为337,329,989.04元,扣除本次发行相关费用后,实际募集资金净额为人民币321,438,075.95元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字(2015)第114306号《验资报告》。本次募集配套资金主要用于支付重组的中介费用等并购整合费用;对上海朗脉洁净技术股份有限公司增资以满足其项目建设及运营的资金需求;归还上市公司部分长期负债等。

常州朗脉本次配套融资的募集资金投资项目目前正在进行采购机器设备及项目所需的原材料等,公司将根据项目实际进度陆续投入募集资金。鉴于募集资金投资项目现有进度安排,公司预计募集资金专户尚存有不超过13,000万元暂时闲置资金。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在确 保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用暂时闲置募集 资金不超过 13,000 万元投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月 以内(含)的银行理财产品。具体情况如下:

1、理财产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高,流动性好、有保本约定、期限在12个月以内(含)的银行理财产品(包括人民币结构性存款,保本保收益型现金管理计划、资产管理计划,保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等),且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、决议有效期:自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、投资额度:最高额不超过13,000万元,在该额度内资金可以滚动使用,银行理财产品到期后,所使用的资金将转回募集资金专户,不会影响募投项目的实施。

4、决策及实施方式:根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本事项尚需提交公司股东大会审议。审议通过后,公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

5、信息披露:公司将在开立或注销产品专用结算账户后,及时报交易所备案并公告,并在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买十二个月以内保本型银行理财产品,不得用 于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风 险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利 因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制 措施。

四、独立董事意见

独立董事发表独立意见:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币 13,000 万元暂时闲置募集资金投资于安全性高,流动性好的银行理财产品(产品有保本约定),且期限在12个月以内(含),有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。

公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司董事会使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的决定。

五、监事会意见

监事会认为,本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关 规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币 13,000 万元暂时闲置募集资金投资于安全性高,流动性好的投资产品(产品需有保本约 定),期限12个月以内(含),有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财 产品。

六、独立财务顾问意见

公司独立财务顾问国金证券股份有限公司认为:

1、本次拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;

2、本次拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况;

基于以上意见,本独立财务顾问对常铝股份本次拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、公司第五届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2017-018

江苏常铝铝业股份有限公司

关于向控股股东借款的关联交易公告

一、关联交易概述

为提高上市公司资金使用效率,降低资金成本,2017年度公司拟向控股股东常熟市铝箔厂(以下简称“铝箔厂”)借款不超过人民币30000万元。

铝箔厂为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定,本次交易构成关联关系,本次关联交易需提交股东大会审议。

2017年4月24日,公司在第五届董事会第五次会议上审议通过了上述事项,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。

二、关联方介绍

公司名称:常熟市铝箔厂

法定代表人:汪和奋

注册资本:人民币3000万元

公司类型:集体所有制(股份合作制)

住 所:常熟市虞山北路29号

注 册 号:320581000004868

税务登记证号码:320581142059905

经营范围:实业投资;塑料、纸张、纤维和金属材料的分切、复合、涂复制造与销售;从事货物进出口业务及技术进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。

常熟市铝箔厂现有股东43名,全部为自然人,主要从事实业投资业务,截至2016年12月31日,铝箔厂经审计的总资产50862.68万元,净资产20055.60万元,2016年实现净利润-742.82万元。

目前,铝箔厂持有公司24.96%股份,为公司控股股东。

三、交易的主要内容

借款金额:人民币叁亿元

借款期限:实际借款日与到期日以借款收据为准

借款用途:用于购买生产经营所需的原辅材料

借款利率:借款利息自放款之日起计算,按实际放款数计算利息,在合同约定的借款期限内,年利率为不超过基准年利率*1.1。

借款的发放和偿还:控股股东需在合同生效的当日,将合同约定的借款金额交付上市公司,上市公司必须按照合同的约定支付本息(还款顺序为:先利息后本金)

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次交易是为满足公司业务发展需求,提高上市公司资金使用效率,降低资金成本,调整公司资金结构,保证公司可持续发展,符合全体股东利益。

2、公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形,不会损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

五、独立董事意见

本公司独立董事王则斌先生、顾维军先生、李永盛先生经认真审议,发表如下意见:

1、本次公司与控股股东的关联交易,属于正常的商业交易行为,该等协议内容合法,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理, 符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行,关联董事就该议案的表决进行回避。

2、本次交易是为满足公司业务发展需求,提高上市公司资金使用效率,降低资金成本,调整公司资金结构,有利于公司可持续发展。

3、交易条款客观公允,交易关联方未利用自身身份对拟实施的交易进行干预,不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益。

六、保荐机构意见

公司保荐机构国金证券股份有限公司认为:公司此次拟向控股股东借款暨关联交易的事项,截至目前履行了必要的审议程序,公司独立董事就该事项发表了同意意见。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。基于上述情况,保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

2、独立董事意见。

3、国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司向控股股东借款暨关联交易之核查意见

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2017-019

江苏常铝铝业股份有限公司

关于在中国银行间市场交易商协会

发行债务融资工具的公告

为充分发挥资本市场直接融资优势,进一步拓宽融资渠道,不断优化公司债务结构,董事会提议在中国银行间市场交易商协会发行包括短期融资券、中期票据等在内的债务融资工具,总规模不超过20亿元,期限最长不超过5年。通过债务融资工具募集的资金将用于公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金及项目投资等用途。有关债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

同时,董事会提请股东大会授权董事会全权处理与发行债务融资工具有关的事宜,包括但不限于:

1、在可发行的额度范围内,确定发行债务融资工具的具体品种,包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等;

2、根据公司生产经营需要和相关规则规定,确定每次发行债务融资工具的具体条款和条件,包括但不限于每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项等;

3、就每次发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤,包括但不限于聘请中介机构,向相关监管机构申请办理每次债务融资工具发行的审批、登记、备案等手续,签署与发行相关的所有必要的法律文件;

4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露;

6、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项;

7、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次发行超短期融资券能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者注意投 资风险。

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2017-022

江苏常铝铝业股份有限公司

关于重大资产重组2016年度

业绩承诺实现情况的公告

2014年9月,经中国证监会“证监许可[2014]725号”《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)向常熟市铝箔厂、朱明发行股份购买山东新合源热传输科技有限公司100%股权。

2015年4月,经中国证监会“证监许可[2015]266号”《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、北京中欧卓越南通投资中心(有限合伙)、浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙)、浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)、上海显泽投资中心(有限合伙)、自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业(有限合伙)、上海瑞康股权投资合伙企业(有限合伙)、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷发行股份及支付现金购买上海朗脉洁净技术股份有限公司100%股权。

公司现就上述重大资产重组事项之2016年度业绩承诺实现情况公告如下:

一、山东新合源热传输科技有限公司业绩承诺实现情况

交易对方常熟市铝箔厂、朱明承诺:山东新合源2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,300万元、2,600万元及2,800万元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,新合源2016年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润为3,255.28万元,实现了2016年度的业绩承诺。

因此,交易对方常熟市铝箔厂、朱明无需实施业绩补偿措施。

二、上海朗脉洁净技术股份有限公司业绩承诺实现情况

交易对方上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司承诺:朗脉股份2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于6,830万元、7,860万元、8,790万元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海朗脉2016年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润为8,976.66万元,实现了2016年度的业绩承诺。

因此,交易对方上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司无需实施业绩补偿措施。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、山东新合源热传输科技有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告;

3、上海朗脉洁净技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告。

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2017-015

江苏常铝铝业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“常铝股份”、“公司”或“上市公司”)于2017年04月24日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股,合计共发行23,248,104股,每股面值1元,每股发行价14.51元,募集资金总额为人民币337,329,989.04元,上述股份已于2015年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续,并于2015年6月18日在深圳证券交易所上市。

公司本次募集配套资金总额为337,329,989.04元,扣除本次发行相关费用后,实际募集资金净额为人民币321,438,075.95元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字(2015)第114306号《验资报告》。本次募集配套资金主要用于支付重组的中介费用等并购整合费用;对上海朗脉洁净技术股份有限公司增资以满足其项目建设及运营的资金需求;归还上市公司部分长期负债等。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

2016年4月21日,经公司第四届董事会第三十七次会议审议,同意公司使用8000万闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。2016年5月18日,公司2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2017年4月17日,公司将8000万元全部归还至募集资金专用账户。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

公司计划使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金此次用于暂时补充流动资金,到期前公司将及时归还。

公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,能够在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,提高募集资金的使用效率,补充公司因战略转型和业务扩张可能的临时性资金需求。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常运行。

公司过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司董事会审议通过,且独立董事已发表了同意意见如下:公司此次将暂时闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求,履行了必要的审议程序,符合公司和股东的利益,不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时暂时补充流动资金事项。

上述《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司监事会审议通过并发表了同意意见如下:公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求,履行了必要的审议程序,符合公司和股东的利益,不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

经核查,独立财务顾问认为,常铝股份本次将不超过闲置募集资金中的10,000万元用于暂时补充流动资金 ,有助于提高募集资金使用效率,上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金时间未超过12个月。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求。本独立财务顾问对常铝股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2017-028

江苏常铝铝业股份有限公司

关于2016年利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月24日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》,并提请2016年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2016年度利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现净利润156,667,792.08元,加上2016年年初转入的未分配利润98,371,254.50元,扣除转盈余公积7,029,350.87元和2015年度现金分红14,488,998.82元,本年度累计可供股东分配的利润为233,520,696.89元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》的规定,2016年度公司拟进行以下利润分配:

以第五届董事会第五次会议召开日的总股本724,269,941.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共派发现金72,426,994.10元,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东权益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报计划(2015-2017年)》的要求。

二、独立董事意见

独立董事认为:公司《2016年度利润分配预案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2016年度利润分配预案》,并提交公司2016年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为:公司《2016年度利润分配预案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2016年度利润分配预案》,并提交公司2016年度股东大会审议。

江苏常铝铝业股份有限公司

董事会


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